Возбуждение уголовного дела по ст 174 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 174, 175

   В настоящее время наиболее распространенным и трудным с точки зрения раскрытия преступления способом отмывания денежных средств является совершение финансовых операций.

   Отмывание денег характеризуется, в первую очередь, прямым умыслом — то есть лицо осознает значение своих действий и желает эти действия совершить.

   Поэтому в случае, если вам или кому-либо из ваших близких предъявлено обвинение по 174 ст. Уголовного кодекса необходимо иметь четкие представления о мере уголовной ответственности.

    По общему основанию отмывание денежных средств минимально наказывается штрафом до 120 000 рублей. Однако следует учитывать наличие таких отягчающих обстоятельств, как:

1. Отмывание денежных средств в крупном размере.
2. Отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору.
3. Отмывание денежных средств с использование служебного положения.
4. Отмывание денежных средств организованной группой.
5. Отмывание денежных средств в особо крупном размере.

   В данном случае уголовная ответственность варьируется от штрафа до 200 000 рублей/лишением свободы на срок до 2 лет до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 000 000 рублей.

   Что же касается ст. 175 Уголовного кодекса, важно знать, что в данном случае преступником является не только то лицо, которое незаконным путем завладело чужим имуществом, но и лицо, которое данное имущество приобрело.

   Как правило, сбыт — это отчуждение имущества, которое может быть произведено следующими способами:

1. Продажа.
2. Дарение.
3. Передача в счет уплаты долга.
4. Обмен.
5. Возмещение причиненных убытков.

   При этом, как и в случае с отмыванием денежных средств, имеются схожие отягчающие обстоятельства:

1. Приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем группой лиц по предварительному сговору.
2. Приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем в крупном размере (в отношении нефти и продуктов ее переработки).
3. Приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем с использованием служебного положения.

   По общему основанию данное преступление минимально наказывается штрафом до 40 000 рублей/лишением свободы на срок до 2 лет, максимально — лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 80 000 рублей.

   В случае предъявления вам или вашим близким обвинения по ст. 174-175 Уголовного кодекса помощь адвоката по уголовным делам даст возможность разработать эффективную линию защиты.

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по статьям 174-175 Уголовного кодекса Российской Федерации:

• оправдательный приговор по ч.1 ст. 174 УК РФ
• оправдательный приговор по ч.2 ст. 174 УК РФ
• оправдательный приговор по ч.3 ст. 174 УК РФ
• оправдательный приговор по ч.4 ст. 174 УК РФ
• оправдательный приговор по ч.1 ст. 175 УК РФ
• оправдательный приговор по ч.2 ст. 175 УК РФ
• оправдательный приговор по ч.3 ст. 175 УК РФ
• переквалификация преступления по ч.2. ст. 174 УК РФ
• переквалификация преступления по ч.3 ст. 174 УК РФ
• переквалификация преступления по ч.4 ст. 174 УК РФ
• переквалификация преступления по ч.2 ст. 175 УК РФ
• переквалификация преступления по ч.3 ст. 175 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.1 ст. 174 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.2 ст. 174 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.3 ст. 174 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.4 ст. 174 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.1 ст. 175 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.2 ст. 175 УК РФ
• освобождение из-под стражи в зале суда по ч.3 ст. 175 УК РФ

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 174-175 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

• юридическая консультация адвоката по уголовным делам
• правовое заключение адвоката
• изучение материалов уголовного дела на предмет из процессуального соответствия нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства
• проверка допустимости и законности вменяемых доказательств
• сбор доказательной базы в пользу подзащитного
• организация производства дополнительных экспертиз, опрос свидетелей
• формирование юридически грамотной и обоснованной позиции по предъявленному обвинению
• правовая оценка процессуальных действий органов предварительного следствия
• обжалование действий органов предварительного следствия
• составление и подача ходатайств и заявлений
• представление интересов клиента в суде, на протяжении всего судебного процесса, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу

Создавая нашу команду, я объединил юристов и адвокатов

искренне любящих свою работу, чтобы оказывать

юридическую помощь на экспертном уровне.

На сим и стоим.

Е.Б. Розенберг

• Позвоните нам +7 (925) 016-00-37илиоставьте заявку
• Адвокат пригласит Вас на консультацию на которой изучит ситуацию и предложит варианты решения Ваших проблем
• У Вас появляется возможность заключить договор с опытным адвокатом изучившим Вашу проблему
• Адвокат подготовит необходимые документы, найдет доказательства необходимые для победы в суде
• Адвокат обеспечит эффективную защиту, представит Ваши интересы, добьется решения проблем

Источник: https://www.advokatmoskva.info/ugolovnye-dela/uslugi-advokata-pri-obvinenii-v-prestupleniyakh-v-sfere-ekonomiki/zashchita-pri-obvinenii-po-st-174-175

Возбуждение уголовного дела по ст 174 УК РФ

документы, отражающие действительные и фиктивные финансово-хозяйственные операции (в том числе экспортно-импортные), которые можно будет использовать в качестве доказательств по уголовным делам в отношении лиц, занимающихся легализацией (с назначением бухгалтер­ ской экспертизы, аудиторской проверки); Данные о том, куда расходуются полученные преступным путем денежные средства, возможно получить в результате допросов участников процесса, осмотров документов и других следственных действий, а также из ответов на международные запросы. Возбуждение уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью? Необходимым условием достижения успеха в расследовании является полное использование потенциала субъектов оперативно-розыскной деятельности, постоянное оперативное сопровожде­ние с их стороны. Важна многоаспектность направлений этой деятельности, поскольку легализация (отмывание) сама по себе, как мы уже отмечали, производна от различных видов преступной дея­тельности: наркобизнеса, незаконного оборота оружия, преступлений в сфере экономики. В ходе производства по уголовному делу следует проследить весь путь прохождения получен­ных преступным путем денег либо имущества: от конкретного противоправного действия, позво­лившего получить доходы, до попытки их легального использования.

Криминалистические аспекты расследования и раскрытия преступлений, предусмотренных, 174

какие немедленные меры нужно предпринять для сохранения доказательственной базы по делу;

При определении характеристик объекта преступления необходимо установить обстоятельства получения дохода от нелегальной деятельности, время их легализации, суммы незаконно полученных средств.

То есть нелегальный доход, чтобы быть признанным объектом преступления, должен быть идентифицирован и отделен от легально полученных средств в избежание вынесения наказания за легально полученные источники.

Процесс расследования любого преступления определяется следственной ситуацией, в которой оказывается лицо, расследующее преступление в самой начальной стадии, при возбуждении уголовного дела.

— незаконность источника происхождения предмета преступления, время и место легализации доходов;По каждой категории уголовных дел практикой выработаны определенные рекомендации действий в условиях тех или иных опять же типовых следственных ситуаций.

2 Емелькина Н. Л. Предмет доказывания и привлечение в качестве обвиняемого по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2003. С. 15.

б) с другой стороны — приобретение денежных средств или иного имущества преступным путем само по себе должно получать уголовно-правовую оценку.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность [2]. Правоохранительными органами уделяется большое внимание выявлению фактов легализации доходов, полученных преступным путем, но вместе с тем возникают и определенные трудности при квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом . 6.

Для целей статей 174 и 174[1] УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.).

в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

От заявлений о преступлениях следует отличать явку с повинной, поскольку в данном случае лицо сообщает о действиях, которые до этого были совершены им самим или с его участием.

Явка с повинной может иметь место и в тех случаях, когда лицо, участвуя в легализации, вначале не осознавало преступного характера совершаемых им действий, а будучи осведомленным об этом, решило сообщить о преступлении компетентным органам. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст.

174 и 174¹ УК РФ достаточно наличие данных, указывающих на: наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.13. Возбуждение уголовного дела по делам об исчезновении человека? Если лицу, умысел которого был направлен на совершение преступления, предусмотренного комментируемой статьей, в крупном размере, удалось по независящим от него обстоятельствам совершить только несколько охваченных единым умыслом сделок по легализации, не образующих, однако, преступление в крупном размере, содеянное должно квалифицироваться как покушение на совершение соответствующего преступления в крупном размере.

Основным объектом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем является установленная законами экономическая деятельность в РФ.

Необходимость придания правомерного вида происхождению (владению), пользованию или распоряжению денежными средствами, иным имуществом или правами на него возникает: Для состава преступления не является обязательным знание виновным того, в результате какого именно преступления добыто имущество, кто и при каких обстоятельствах совершил это преступление.

Главное условие — чтобы субъект легализации сам не участвовал в преступном приобретении указанных денежных средств или иного имущества. В то же время для квалификации преступления необходимо установить заведомость его поведения, т. е.

знание им заранее того обстоятельства, что он легализует денежные средства или имущество, приобретенные другими лицами преступным путем. Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, легализующее имущество, которое приобретено преступным путем другими лицами.

Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174-1 УК РФ)

Достоинством реформированного уголовного законодательства стало то, что в его нормах было четко определено, какие доходы и имущество могут быть легализованы (только полученные преступным путем, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 УК РФ). Был установлен и размер легализованных средств, начиная с которого возможно привлечение к уголовной ответственности, — свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда.

2 Шебунов А. А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право.

1998. № 6. С. 87. Как первичные преступления для последующей легализации налоговые преступления рассматриваются в ст.: Зафесов В. Г., Сиюхов А. Р. Налоговые преступления: соотношение со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности // Закон и право. 2002.

С. 55; Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3. С. 5.

Поэтому, как представляется, нижний порог привлечения к уголовной ответственности за легализацию должен быть никак не менее 250 тыс. руб. Однако при этом возникал и другой, не менее сложный вопрос.

Минимальный размер оплаты труда изменялся каждые полгода — означало ли это, что таким образом изменялись и признаки состава соответствующего преступления, т. е.

что размер легализованных денежных средств постоянно увеличивался?

Единой позиции по данному вопросу среди ученых и практических работников не было.

Положительным моментом произведенных новаций следует считать установление крупного размера легализованных средств применительно к статьям 174 и 174-1 УК РФ (а к иным статьям главы 22 УК РФ — крупного ущерба, дохода или задолженности в крупном размере) в твердой денежной сумме, а не в минимальных размерах оплаты труда.

Статья 174

Данные предметы должны быть заведомо приобретены другими лицами преступным путем, т. е. лицо, совершившее любое преступление, кроме преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.

2 УК, получило криминальный доход и пытается его легализовать через других лиц.

Чаще всего базовыми преступлениями для последующей легализации имущества являются хищения, наркобизнес, незаконный оборот наркотических средств.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

Если у вас возникли вопросы по статье 174 УК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, согласно примечанию к данной статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 6 млн. рублей.6.

Объективная сторона преступления может выражаться посредством активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или придать имуществу характер законно приобретенного.

Обвинительное заключения по ч 3 ст 290 ук рф? Финансовые операции могут заключаться в передвижении денег со счета на счет, приобретении на преступные средства ценных бумаг, осуществлении вкладов в банки, переводов за границу и т. п. 4.

Предметами посягательства являются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем.1.

Использование подставных лиц при создании организаций (ст

Представляется, что субъектом уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ становится лицо, являющееся заявителем при подаче документов на государственную регистрацию (реорганизацию), при условии, что в документах, представляемых для государственной регистрации (реорганизации) юридического лица, содержатся сведения о подставных лицах.

«…наиболее активную работу по направлению материалов в правоохранительные органы осуществили Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (направлено 49 материалов, возбуждено 5 уголовных дел ), Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике (направлено 26 материалов, возбуждено 3 уголовных дела ), Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (направлен 151 материал, возбуждено 2 уголовных дела )…»

Статья 173.2.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Так, в соответствии с п. 3 Письма ФНС России от 28.01.

2014 N СА-4-14/1215 «О направлении Методических рекомендаций по оформлению материалов, направляемых в правоохранительные органы при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1 и 173.

2 Уголовного кодекса Российской Федерации при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступления, предусмотренного статьей 173.

1 УК РФ, налоговый орган направляет в соответствующий орган внутренних дел заявление, которое должно содержать: В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, новая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием (реорганизацией) юридического лица, так и с использованием официальных документов для этих целей.

Читайте другие статьи на сайте:

Источник: https://urist-onlain.ru/pravo-na-zashchitu/vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela-po-st-174-uk-rf.html

Адвокат по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ Обнал, обналичка, легализация (отмывание) денежных средств

Отмывание денег – термин, вошедший в обиход во времена Аль Капоне, после того как тот, с целью придания правомерного вида владению деньгами, которые на самом деле были нажиты преступным путем, создал сеть прачечных, через которые указанные денежные средства проводились как доход. Невозможно было отследить среди многих тысяч розничных операций какие из них были реальными, а какие фиктивными. Таким образом, преступный доход «пропускался» через прачечные, после чего деньгами можно было свободно пользоваться и распоряжаться легально.

Что такое обнал, обналичка, легализация (отмывание) денежных средств 

На сегодняшний день отмывание денежных средств не потеряло своей актуальности и в современной российской терминологии именуется как обнал. Раз уж Вы заинтересовались страницей этого сайта, следовательно, скорее всего Вам известны различные схемы обнала через фирмы-однодневки, через НКО, ИП и другие.

Поэтому, настоятельно рекомендуем Вам, если предпосылки уголовного преследования уже есть, свяжитесь с адвокатом по уголовным делам по телефону указанному на сайте.

Если-же вы к этому не причастны, являетесь номинальным руководителем или бенефициаром, бухгалтером и не понимаете что происходит, какие-то сотрудники ОБЭП вызывают Вас и задают непонятные вопросы, Вам также следует срочно связаться с адвокатом.

Уголовный кодекс РФ содержит две статьи за отмывание (обнал) денежных средств – ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ, гипотезы и диспозиции их практически одинаковые, а санкции идентичные. Разница заключается в том, что ст.

174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а ст. 174.1 УК РФ — (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

То есть в первом случаем обнал (отмывание) производится виновным в этом лицом с деньгами, приобретенными нелегально другими лицами, а во втором, если это лицо отмывает деньги добытые им преступным путем.

Как раскрывают схему обнала, обналички, легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 и 174 .1 УК РФ)

Обнал, обналичка (легализация, отмывание) денежных средств, как правило сопряжены с совершением других преступлений – ст. 327 УК РФ Подделка документов, ст.ст. 198 и 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов, ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность, все это в зависимости от действующей схемы обналички (обнала).

Тревогу стоит забить в самом начале, когда сотрудники ОБЭП начинают «дергать» работников предприятий, контрагентов, руководителей, бухгалтеров, задавать вопросы об оборотах, ведется ли реальная деятельность, концентрироваться на конкретных сделках и т.п.

Схемы обнала легко раскрываются путем обнаружения аффилиатов (аффилированных фирм), которые проводят сделки на выполнение работ, оказание услуг с одними и теми же контрагентами, а на балансе таких компаний ничего нет и работников нет, соответственно это является признаком фиктивности сделки.

Сотрудники ФНС очень любезно и быстро делаться с сотрудниками ОБЭП схемами аффилированных лиц, не составляет труда установить всех участников схемы, а также отчетностью, сведениями об основных средствах и т.п.

Затем устанавливается местонахождение и опрашиваются номинальные бенефициары, директора, бухгалтеры, которые утверждают, что таковыми они в действительности не являются, просто подписывали какие то документы по просьбе знакомого и указывают на этого «знакомого».

Далее проверяются сделки, отчетность, устанавливается что сделок никаких не было, если это работы, то легко устанавливается что они выполнены не были, если услуги, опрашиваются получатели мнимых услуг.

Когда замешано много людей, сотрудники ОБЭП очень быстро имеют возможность выйти на организаторов схемы, а очень часто к ответственности привлекаются и номинальные руководители, когда раскрыть организаторов представляется сложным. Также имеют место случаи, когда добропорядочные предприниматели по «глупости» ввязываются в схему обналички, предоставляют свои счета и предприятие под сомнительную сделку. Соблазн велик, делать ничего практически не надо, а прибыль есть, кроме того, за счет возросших оборотов можно попытаться получить выгодный кредит в банке, который раньше взять не удавалось. Только вот резко возросший оборот и вызывает подозрения, поверьте Вы сами не заметите как попадете в оперативную разработку, и Вы для ОБЭП станете легкой добычей.

Защита по обналу, обналичке, легализации (отмыванию) денежных средств (ст. 174 и 174 .1 УК РФ)

Лучшая защита по обналу (ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ) это не совершать сомнительных операций. Если вы все же сознательно участвовали в схеме обнала, то Вам скорее всего понадобиться помощь по совокупности вменяемых составов и такие уголовные дела как правило групповые.

В делах по отмыванию (легализации) денежных средств важно адекватно понимать свои шансы и выбрать наиболее выгодную тактику защиты, все зависит конкретно от роли в схеме обналички, удастся ли Вас представить номиналом и доказать непричастность, если следствие располагает неопровержимыми доказательствами, то защита будет основываться совершенно на другом и здесь необходимо стремиться к смягчению участи, возможности переквалификации деяний. Но главное, эффективная защита по обналу возможно только при наличии полного доверия между адвокатом и доверителем, необходимо сообщить адвокату все важные обстоятельства, ничего не умалчивая и не скрывая. Единственный, кто на Вашей стороне, это адвокат.

Адвокат по обналу, обналичке, легализации (отмыванию) денежных средств (ст. 174 и 174 .1 УК РФ)

Адвокат по легализации денежных средств (обналу) обеспечит полную защиту на всех стадиях процесса. Желательно конечно вступление адвоката в дело на самой ранней стадии, еще до возбуждения уголовного дела, но в большинстве случаев уголовное преследование наступает внезапно.

Здесь важно не медлить и срочно найти себе адвоката, которому Вы можете доверять. Самому понять как действовать в такой ситуации крайне сложно, поскольку не известно какой на самом деле позиции придерживаются другие фигуранты дела, какие показания дают.

Здесь нужно многое проанализировать, составит  крепкую правовую позицию, уметь реагировать на изменение обстоятельств. Без адвоката это сделать крайне сложно, если вообще возможно. Поэтому, позвоните по указанному на сайте номеру телефона и свяжитесь с адвокатом по обналу.

Это будет верным шагом к защите своих интересов.

Стоимость услуг адвоката по ст. 174 и 174 .1 УК РФ

Цена на услуги адвоката по ст. 174 и 174.1 УК РФ находится в прямой зависимости от категории и сложности дела, объема обвинения, позиции подзащитного, что, конечно, влияет на то, сколько времени и внимания предстоит уделить для работы по делу.

Минимальная начальная стоимость услуг адвоката по осуществлению защиты на предварительном следствии по данной категории дел, на которую можно ориентироваться, составляет 100 тыс. руб.

В каждом случае она может быть больше, что зависит от указанных факторов. 

Услуги адвоката высокого уровня не могут стоить дешево, труд адвоката должен быть справедливо оценен и оплачен, и тогда Ваши проблемы становятся задачами для адвоката. Звоните и приходите, обеспечим надежную защиту!

Источник: https://advokat-krasnogorsk.ru/uslugi/zachita-po-ugolovnim-delam/prestupleniya-v-sfere-economiki/174-uk-rf/

П «б» ч.4 ст.174 ук рф: легализация в особо крупном размере (имущества, приобретённого другими лицами преступным путем)

Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в особо крупном размере — не слишком распространенное в России преступление. Так, по данным МВД РФ, в 2018 году было выявлено 423 случая преступной легализации в крупном и особо крупном размерах.

Раскрываемость деяния тоже невысокая: Судебный департамент при ВС РФ сообщает лишь о 15 осужденных по данной статье в 2018 году. В части статистики рассматриваемая статья УК РФ существенно проигрывает по распространенности другому смежному составу, а именно легализации денежных средств, полученных преступным путём (ст. 174.

1 УК РФ). Разница между ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ заключается в предмете преступления: для квалификации деяний по ст. 174 УК РФ легализация должна иметь место в отношении имущества или денежных средств, добытых в результате преступлений другими лицами, тогда как диспозиция ст. 174.

1 УК РФ предполагает совершение легализации тем же лицом, которое добыло данное имущество преступным путём.

Например, гражданин Иванов осуществил сбыт наркотических веществ, а на полученные денежные средства купил себе новый телефон. В данном случае Иванов подлежит привлечению к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ, а также за легализацию денежных средств по ст. 174.1 УК РФ.

Если же вырученные от продажи наркотиков денежные средства гражданин Иванов передал своему знакомому Смирнову, который знал о преступном источнике происхождения денег и положил их, к примеру, на депозит в банк, то действия уже Смирнова подлежат квалификации по ст. 174 УК РФ как легализация денежных средств, добытых другими лицами преступным путём.

Рассматриваемое преступление является тяжким. Наказание за его совершение альтернативное:

• до 5 лет принудительных работ;
• до 7 лет лишения свободы .

В качестве дополнительных наказаний могут применяться ограничение свободы, запрет заниматься определенной деятельностью, штраф.

В последнее время все чаще легализация в особо крупном размере осуществляется с использованием криптовалют.

Например, наркоторговцы могут реализовывать запрещенные вещества и получать оплату за них криптовалютой, а затем обменивать ее на традиционные деньги.

Если лицо, вступающее в сделку с наркоторговцев и обменивающее виртуальную валюту на настоящую, знает о преступном характере происхождении денег, ему грозит ответственность по рассматриваемой  статье.

Последствия возбуждения дела по п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ

Если следственные органы возбудили уголовное дело по указанной статье, это значит, что предпринимателю грозят серьезные неприятности. Какие именно  — можно рассмотреть на примере ФБК (некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»).

Предыстория дела следующая:

3 августа СКР было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере гражданами, причастными к ФБК.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год сотрудники Фонда получили от третьих лиц деньги, добытые преступным путем: эти средства были внесены на счета ФБК и некоторых работников организации.

Первоначально речь шла об 1 млрд рублей, но позже следствие объявило, что ФБК «отмыл» около 76 млн рублей. Отметим, что сейчас ни конкретных подозреваемых, ни обвиняемых по данному делу нет.

А вот последствия такого интереса правоохранителей на себе ФБК ощутил в полной мере:

1. Обыск в офисе ФБК продолжался 11 часов, нормальная работа организации была полностью парализована. Кроме того, обыску подверглись квартиры ряда сотрудников Фонда.
2. Правоохранители изъяли из офиса около 170 предметов, среди которых – ноутбуки, бухгалтерская документация и даже трудовые книжки сотрудников. После обыска в офисе, по словам одного из работников, пропали 17 тысяч рублей, однако в протоколах не было ни одного слова о том, что деньги изымались.
3. Сотрудники ФБК подверглись жесткому допросу правоохранителей. К некоторым гражданам была применения физическая сила, хотя оснований на это не было.
4. Заблокированы как банковские счета ФБК, так и банковские счета его работников (всего около 100 счетов).

   В общей сложности на них находилось 75 млн рублей, 28 млн рублей из которых принадлежало Фонду.

5. С учетом изъятой техники и документации, а также заблокированных счетов, обычная деятельность ФБК пока невозможна.

При этом далеко не факт, что следствие сформулирует обвинение против конкретных личностей: вполне возможно, что дело не дойдет даже до суда. Однако уже в рамках предварительного следствия, как видно, организация и ее сотрудники испытывают большое давление со стороны правоохранителей.

Что делать, если вас подозревают в легализации денег?

Стать фигурантом уголовного дела по п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ просто, особенно если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и сотрудничаете с другими компаниями или ИП.

Вполне возможно, что контрагент может оказаться неблагонадежным, и тогда компании придется доказывать, что о происхождении поступивших денег она ничего не знала.

Также указанная статья может применяться в качестве оружия, например, в руках рейдеров, желающих захватить бизнес.

Если вы подозреваетесь и обвиняетесь в легализации денежных средств, то вам необходимо немедленно заручиться помощью опытного уголовного адвоката по экономическим преступлениям.  Почему так нужен специалист в сфере уголовного права?

1. Штатные юристы специализируются на гражданском, трудовом и других видах права: знаний о том, как защититься и что делать во время предварительного расследования, у них нет. Да и защитниками по уголовном делам они быть не могут.
2. Адвокат подготовит компанию и сотрудников к предстоящим обыскам, расскажет, как себя вести, с каких документов стоит сделать копии и что делать с офисной техникой. Задача защитника – сделать так, чтобы правоохранительные органы не смогли обнаружить не единой «зацепки».
3. Адвокат будет лично сопровождать процесс обыска, контролировать его ход и тщательно следить за тем, чтобы права руководства и сотрудников компании неукоснительно соблюдались. Кроме того, защитник примет участие в других следственных мероприятиях, например, при допросе
4. Адвокат поможет снизить риски утраты контроля над имуществом, поможет защитить имущество при потенциальной угрозе наложения ареста.
5. Защитник не допустит того, чтобы работа компании была парализована. В частности, адвокат предотвратит порчу имущества, изъятие компьютерной техники и т.д.
6. Если дело все же дойдет до суда, адвокат сделает все, чтобы его доверитель избежал уголовной ответственности или получил максимально мягкое наказание.

Следовательно, серьезных последствий удастся избежать, если вашим вопросом будет заниматься адвокат  с опытом работы по п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ. Адвокаты АК «Судебный адвокат» готовы вам помочь!

Источник: https://www.advo24.ru/publication/st-174-p-b-ch-4-uk-rf-legalizatsiya-denezhnykh-sredstv-v-osobo-krupnom-razmere-dobytykh-prestupnym-p.html